男子投资“数字货币”被骗16万,聊城警方跨省打掉洗钱团伙

来源: 齐鲁网 时间: 2023-05-26 作者: 企业家日报

“数字货币”是电子货币形式的替代货币,是一种虚拟货币。现实中,常常有不法分子打着投资“数字货币”赚钱的幌子进行电信诈骗,不少人上当受骗,聊城市民王某就被骗了16万元。

“有一天晚上一个陌生的QQ加我好友,给我说能带我挣钱,就是说弄数字货币,我一开始也不信,她就说你可以登录我的账号看看去,然后她给了我她的账号,我看着过了一会儿就盈利了好几百……”于是,王某在这名女网友的指导下注册了自己的账号,尝试购买了一万元“数字货币”,十分钟后便显示盈利600元。

巨大的“惊喜”让王某彻底打消了顾虑,他开始四处筹钱继续投资。因对方“承诺”钱随时可以取出,王某便一口气将16万元都投了进去,可等到想提现的时候,钱却取不出来了。那位QQ好友也已经失联。

意识到被骗,王某赶紧报了警。东昌府区新型犯罪侦查中心民警通过初步侦查,判定这是一起典型的投资理财类电信诈骗案。 “诈骗分子通过操纵后台数据,造成大额盈利的假象,诱导受害人投入大量的资金,借机实施诈骗。”聊城市公安局东昌府分局新型犯罪侦查中心民警陈以潮分析到。 

通过分析研判,民警很快查出,王某被骗的资金全部流入江西籍男子殷某的银行卡内。柳园派出所民警很快锁定,殷某在江西赣州一带活动。“随即我和我们同事前往赣州,经过工作,在当地公安大力的配合下,我们将犯罪嫌疑人殷某成功抓获;经过审讯及进一步深度工作,后又将代其转账取款的王某在江西吉安抓获。为扩大战果,我们又在福建莆田将湖北仙桃3名专业洗钱的犯罪团伙成功抓获!”聊城市公安局东昌府分局柳园派出所民警陈洪祥告诉记者。

目前,五名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

“都是因为贪小便宜吃大亏,寻思来钱快,没想到后面这么多坑……”经历此事,王某也是深感教训深刻。


责任编辑:柴火

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